قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، إن بنك المشرق الإماراتي انتهك العقوبات المفروضة على التعامل مع السودان.
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة “إفصاحا عن انتهاك” للمشرق، بحسب بيان نُشر على موقع الخزانة على الإنترنت.
وصرحت الوزارة: “في الفترة ما بين 4 يناير 2005 و 6 فبراير 2009، تعامل فرع بنك المشرق في لندن مع 1760 دفعة صادرة بإجمالي 4085.427.520 دولارًا من خلال مؤسسات مالية في الولايات المتحدة في انتهاك لبرنامج عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذي تم إلغاؤه الآن. . “
قالت وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك يوم الثلاثاء إن بنك المشرق الإماراتي وافق على دفع 100 مليون دولار كغرامة لتسوية تحقيق حكومي أمريكي في انتهاك العقوبات المفروضة على السودان.
ذكرت بيانات من وزارة الخدمات المالية بولاية نيويورك ووزارة الخزانة الأمريكية أنه بين يناير 2005 وفبراير 2009، أرسل المشرق 4 مليارات دولار في مدفوعات متعلقة بالسودان من خلال مؤسسات مالية أمريكية في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد السودان.
أفادت دائرة الخدمات المالية أنه في الفترة من 2009 إلى 2014، تعامل فرع بنك المشرق في نيويورك على مدفوعات محظورة بقيمة 2.5 مليون دولار.
وصرحت دائرة الخدمات إن التحقيق خلص إلى أن البنك وجه موظفيه بتجنب إفشاء بعض المعلومات المرسلة بين البنوك لإخفاء المخالفات وتجنب إثارة الإنذارات أو تجميد المعاملات.
من ناحية أخرى، قال بنك المشرق في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن البنك أوقف هذا الإجراء “بمحض إرادته” وخصص “موارد كبيرة” لتعزيز سياسات وإجراءات الامتثال الخاصة به، حسب ما أوردته رويترز.
وصرح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية إن البنك أظهر “تعاونًا كبيرًا” خلال التحقيق.
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان منفصل إنه أصدر أمرًا بوقف ممارسات البنك بسبب السياسات والإجراءات غير الكافية لضمان الامتثال لقوانين العقوبات الأمريكية.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السودان عام 1997 بعد أن صنفته دولة راعية للإرهاب ومنعت المؤسسات المالية من التعامل مع حكومته وأي شركات أو أفراد معينين.
كما وافق المشرق بموجب التسوية على الإبلاغ عن حالة برنامج الامتثال الخاص به.